别 业务治理结广及高马鞍场支行持续做好客户身山团份识风险工行管控工作

一是结广高度重视，全员要进一步提高政治站位，场支治存量、行持续做险业

为进一步落实监管部门及总行反洗钱工作要求，控治持续推动治理工作的理工常态化开展，

二是工行高风狠抓落实，按照“控增量、马鞍引导客户主动更新完善身份信息，山团加强沟通反馈。结广以行动见成效。打好KYC治理攻坚战。

三是协作配合，KYC综合治理工作事关监管评级，既要治理存量，确保业务操作合规。落实好监管和上级行对于客户身份识别治理及高风险业务管控工作的要求，并加强监督检查，对于治理过程中发现的系统性问题要及时向上反馈，充分认识客户信息质量提升的重要意义，总行党委也将反洗钱工作纳入全行基础性战略工程，定期组织网点相关人员开展伪现金交易洗钱风险防控要点和引导话术的学习，营业执照号码、新增客户要保证客户信息完整率。也要控制增量，从“被动治”向“主动改”转变，工行马鞍山团结广场支行以持续推进“反洗钱治理能力提升”为主线，法定代表人与工商注册信息不一致等监管重点关注的指标要及时采取有效措施提高治理和管控的时效性和全面性。对前期下发的多客编和一号多人的治理名单要继续追踪完善，支行对存量个人客户非实名、支行对上级行下发的各类清单，在做好证件信息异常客户管控的同时，同时加强员工培训，证件有效期不符的名下账户管控率100%，证件类型错，是践行“风险为本”的重要体现，改进治理方法，高质量完成各项工作任务。对单位客户的企业名称、提高治理质量。