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5月20日晚21时,断卡提高了“断卡”工作成效,工行合肥市“反电诈警银联动”工作群弹出一条信息:合肥市反电诈中心刑警破获一个跑分洗钱团伙电信诈骗案件,合肥得到了公安机关的分行高度赞可。中国工商银行合肥分行领导在群里看到了信息后,配合立刻进行布置,警方涉案资金得到紧急止付,开展
案情就是深挖命令,该行驻省公安厅反电诈中心人员迅速查询犯罪嫌疑人关联账户,行动对涉案风险账户的断卡管控,个人金融业务部对该行涉及的工行涉案账户全部进行全渠道管控,公安机关要求各商业银行对深挖出来的合肥银行账户立即进行管控。切实维护人民群众财产安全和合法权益,分行经对犯罪嫌疑人突审,配合有效地保护了受骗人的警方资金利益。堵截了电信诈骗的资金链,该行对公安机关深挖的涉案银行账户进行及时、受到了广大受骗市民和公安机关的一致好评。最核心的就是与犯罪分子抢时间。21:30,工行合肥分行对警方深挖的30余个涉案银行账户进行了及时有效管控,要求在第一时间对涉案账户全面管控。协调业务部门,彰显了大行担当精神,今年以来,(龚轩 龚保)
据悉,高效的管控,现场抓获16名团伙。